Tras la captura de Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino por el delito de blanqueo de capitales, se circuló un comunicado de la Corporación Aguilar & Aguilar Advogados en el que buscan esclarecer la situación, señalando que, a su juicio, las órdenes de aprehensión autorizarlos. «ilegales y arbitrarios». Indican que los abogados “son víctimas de su lucha contra la corrupción”.
Además, la declaración también se refiere al profesional Juan Luis Aguilar Salguero, quien también tiene orden de aprehensión, como se indicó. Se consultó al MP sobre esta persona; Sin embargo, al final de esta nota, no se obtuvo confirmación de que Aguilar Salguero, como se menciona en la firma, sea requerido por los tribunales.
LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA
La Corporación detalla en el documento que los abogados fueron capturados por haber prestado sus servicios a la Fundación Sabah, cuyos fundadores en Suiza vendieron una universidad en la isla de Sabah, con la que parte de los fondos adquiridos se destinarían a «asistencia médica en baja -Zonas de reposo. Ingresos en Guatemala ”.
Cabe destacar que parte del producto de la venta fue depositado en el Banco de Crédito en 2009. Menciona que dicha entidad le comunicó al promotor Saúl Sánchez de la “Fiscalía Bancaria” que “pretenden enviarlos a la República del Ecuador. , un país que no aceptó la transferencia y devolvió los fondos ”.
Agrega que el Banco de Crédito se negó a devolver los fondos al propietario, pero en cambio le dio acciones en la compañía de la tarjeta de crédito. Cabe señalar que los hechos ocurrieron antes de la contratación de los abogados de Aguilar & Aguilar; la empresa fue contratada hasta 2011.
Al respecto, aclara que desde 2011 a la fecha, la Corporación ha recibido un total de $ 15.000 por “administración de costos y gastos”, así como una prenda del 23% de los montos que pudiera recuperar. Banco de Crédito a favor de la Fundación Sabah.
«Ni el abogado ni el sindicato recibieron ni tienen relación con el origen, manejo o disposición de los fondos, que siempre han permanecido en el Banco de Crédito, Sociedad Anónima y con los que solían pagar sus obligaciones de tarjetas de crédito, como se indica en la investigación del Ministerio Público ”, destaca.
Este informe señala que Aguilar & Aguilar interpuso una denuncia contra el Banco de Crédito y contra los empleados, directores y representantes del Ministerio Público Bancario, en la que participaron los abogados Saúl Sánchez y Kleiber Sical.
#HORALH
En el operativo capturan a Julia Cristina González Vizcaíno, de 43 años, presunta responsable de lavado de activos y asociación ilícita. pic.twitter.com/liiPfpDQhz– Jornal La Hora (@lahoragt) 2 de septiembre de 2021
Al respecto, detalla que, para comprobar la legalidad de los fondos, Aguilar & Aguilar solicitaron al diputado que autorizara un viaje a Suiza. Informa que el fiscal Sánchez, que está llevando a cabo la investigación, no se fue al viaje, sino que fue a Sical con el abogado Ordóñez Zea. Sin embargo, menciona que la Fiscalía de Sical «nunca entregó el informe que verifica el viaje», por lo que se interpuso una acción de amparo, pero fue suspendida porque el MP «negó la existencia».
Somos un despacho de abogados de alta calidad y honor con más de 40 años de experiencia y nos consideramos víctimas por haber denunciado al Ministerio Público por ocultar medios de investigación que el propio Ministerio Público, a través del Ministerio Público liderado por el fiscal Saúl Sánchez celebrada en Suiza. Rechazamos enérgicamente la persecución y mala fe con la que procedimos en contra de abogados que solo brindaron sus servicios profesionales para recuperar fondos que nunca pasaron por sus manos o de los cuales tuvieron control o beneficio ”, concluyó la Corporación Aguilar & Aguilar.
ACERCA DEL CASO
Según el MP, los abogados capturados Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino tienen vínculos con Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Fundación Saba Escola de Medicina Fundación Guatemala; Adviseco; Fundación Interamericana de Recursos; Proyecto Salud y Vida; Corporación Cetro, SA David de León Fredrick y / o David Dorle de León; y Patricia Lynn Hough.
Indicó que el caso de lavado de activos asciende a $ 7,500,000, aproximadamente Q58 millones. Además, durante los trámites de búsqueda se incautaron documentos y papelería de ONG de operaciones con filiales en Panamá y otros países.
* Nota modificada a las 7:26 pm para corregir la cantidad de “administración de costos y gastos” que la corporación habría recibido.