Esta mañana, a través de la Unidad Bancaria del Ministerio Público contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturadas dos personas producto de cuatro allanamientos en curso. Según el MP, el caso está relacionado con la presunta práctica del delito de blanqueo de capitales y otros activos del sistema bancario.
Según la organización, los allanamientos capturaron a Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno. La PNC informó que Julia Cristina, de 43 años, fue capturada en el kilómetro 16,5 de la carretera a El Salvador, Fraijanes.
Ambos profesionales aparecen en los perfiles de la página del despacho de abogados Aguilar & Aguilar.
En los allanamientos que se están realizando en las zonas 10, 14, 16 y Fraijanes, por parte de investigadores del DEIC y del Ministerio Público, se denuncian con carácter preliminar dos detenidos presuntamente responsables del delito de blanqueo de capitales u otros bienes. pic.twitter.com/xIdbSgIE1E
– Jornal La Hora (@lahoragt) 2 de septiembre de 2021
LO QUE REPORTÓ LA PNC
La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Multpersonal Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala, el 30 de agosto, por los delitos de blanqueo continuo de dinero u otros bienes y asociación ilícita.
Además, la PNC destacó que la debida diligencia se realizó como seguimiento a una investigación de transferencias anómalas en un banco por un valor de Q40 millones. Indicó que el monto denunciado supuestamente está destinado a la creación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con el objetivo de legalizar el dinero.
TAX EXPLICA LA INFORMACIÓN QUE PUEDE SER CONOCIDA
A su vez, Celeste Ovando, fiscal de la Unidad Bancaria, indicó que el proceso tiene como objetivo la localización de los presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales y obstrucción al proceso penal.
Agregó que se trata de la posible participación de personas y gerentes que hayan presentado documentación con declaraciones falsas, con el fin de darle una aparente legalidad al dinero en moneda extranjera, que sumaría US $ 7.500.000; Con las investigaciones, el MP determinó que los avales documentales son falsos.
Además, habrían realizado inversiones en el país con dinero de la evasión fiscal.
“Es un caso que está en reserva. No puedo proporcionar cierta información específicamente porque estamos pendientes de algunos trámites. Si externalizo demasiada información, puede dañar el proceso ”, dijo Celeste Ovando, abogada de la Unidad Bancaria.
Explicó que los allanamientos realizados el jueves siguen una denuncia de la Superintendencia de Bancos y la Intendencia Especial de Verificación. Indicó que hubo transacciones bancarias “sospechosas” por un monto de $ 7.500.000.
Dijo que los dos arrestos de hoy están vinculados al caso por presentarse como representantes legales de una entidad que introdujo ilegalmente el dinero en Guatemala.
Señaló que el banco ya no está en funcionamiento, pero como hay capturas pendientes, no puede brindar más información. “Es un banco que está suspendido, te lo garantizo. Es una investigación que se remonta a 2010 ”, resaltó.