Detenidos en Barcelona y Valencia muy directivos de origen ruso y ucraniano
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en España a la cpula de Bitzlatoconsiderada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas al ciberdelincuencia en rusiatras detener en Barcelona y Valencia a tres directivos de origen ruso y ucraniano.
En una operación iniciada en Francia y extendida a cinco pases, se ha detenido a seis personas, la mitad de ellos en España. Trata de PL, de 45 años, y OG, de 25 años, ambos residentes en Barcelona, y ML, de 26 años y este caso ubicado en Valencia, según han aclarado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los dos primeros tenan fijada de forma permanente su residencia en Barcelona, donde viven con sus familias e hijos escolarizados. El detenido en Valencia viva de alquiler en un apartamento turstico y llevaba una vida itinerante, teniendo intencin de salir de Espaa en prximas fechas. Para todos ellos se ha decretado prisión provisional.
PLATAFORMA VINCULADA AL CIBERCRIMEN
Segn ha recordado la Guardia Civil, Bitzlato es considerado uno de los principales ‘Vientos alisios‘En el ecosistema del cibercrimen, vinculado a Rusia ya pases de su entorno. Fue fundado en 2016 bajo el número de «BTC Banker», ganando popularidad como una plataforma segura y annima de intercambio de criptomonedas P2P que operaba a través de Telegram.
La operación se ha desarrollado en España, Francia, Portugal, Chipre y Estados Unidos. En concreto, ha permitido detener a seis de los principales responsables de la citada plataforma, todas las nacionalidades rusa y ucraniana.
La cópula está en España, y en Barcelona y Valencia está localizada por agentes del Departamento Contra el Cibercrimen de la UCO al CEO de Bitzlato y los directores encargados del rea de Comercial y de Marketig.
18 MILLONES EN CRIPTODIVISAS
De manera global, se han conseguido intervenir 18 millones de euros en distintas criptodivisas, como el bloco de ms de 100 cuentas de criptoactivos asociado a Bitzlato, por una importación estimada de más de 50 millones de euros.
La Guardia Civil destaca las actuaciones realizadas a cabo en Francia por su Gendarmera Nacional, cuerpo encargado de esta investigación y donde se aloja interviene y desactiva toda la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de Bitzlato. Este paso permiti luego detener en España a los tres principales responsables de la plataforma.
En este sentido, se han practicado un total de ocho entradas y registros, cuatro en España, uno en Francia, uno en Portugal, uno en Chipre y otro en EEUU. Entre los constantes intervenidos varios vehículos de alta gama y varios dispositivos de información y smartphones con información de gran interés para la investigación, como 60.000 euros en metálico
EXPANSIN MS TODO DESDE RUSIA
En agosto de 2018, hubo un número actual, Bitzlato, tras un fuerte crecimiento y expansión, lanz su plataforma web y commenz a expandir sus servicios a otros mercados ms all de Rusia y pases limtrofes, llegando a presentar la primera aplicación móvil para intercambio de Criptomonedas P2P en 2020.
Desde su fundación y hasta la actualidad, Bitzlato se ha caracterizado por ofrecer anonimato a nuestros clientesincumpliendo las medidas más elementales en el ámbito de la prevención del blanco de capitales, según la Guardia Civil, que aade que su modelo de negocio se centra en servir al cibercrimen.
Un análisis preliminar realizado por EUROPOL, basado en la información intervenida durante la operación, permitió obtener detalles de más de 1.000 cuentas de usuarios de Bitzlato, que está directamente vinculada con investigaciones en curso relacionadas con organizaciones cibercriminales en el ámbito de la Unión Europea. .
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