Mar. Jul 23rd, 2024
Capturan a 5 personas por transacciones sospechosas reportadas por IVE
La operación se coordinó a raíz de una denuncia del IVE por transacciones sospechosas. Foto: MP

El Ministerio Público denunció la detención de 5 personas por presunta responsabilidad en operaciones sospechosas en el sistema bancario nacional. Según esta entidad, los ahora detenidos realizaban operaciones por montos que no correspondían a su perfil económico e incluso emitían cheques que eran cobrados en Panamá.

El Ministerio Público contra el Blanqueo de Capitales u Otros Activos dio seguimiento a la denuncia presentada por la Fiscalía Especial el 13 de diciembre de 2013, por operaciones sospechosas realizadas del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2009 en una entidad bancaria del sistema financiero del país. .

Según el MP, estas personas abrieron cuentas en moneda en dólares, hicieron depósitos en efectivo y algunos de los capturados emitieron cheques que fueron canjeados en Panamá, «movimientos transaccionales que no corresponden a la actividad económica que aparentemente realizan», agregó. .

“Hay una ruptura en el perfil económico-financiero, sin dejar constancia del origen y destino legal del dinero que se maneja en esas cuentas bancarias”, resaltó el MP.

EL DETALLADO

El Ministerio Público realizó con la Policía Nacional Civil los trámites de búsqueda, inspección y registro de propiedades ubicadas en Jalpatagua, Jutiapa, Chiquimula, Mixco y en la capital guatemalteca.

Los detenidos son:

1) Berner Humberto González Álvarez
2) Karla Azucena Leal Miranda
3) Axel Osvaldo Muñoz González
4) Carlos Rodolfo Ricci Aquino
5) Erick Leonel Fuentes Sosa.