Los Pandora Papers revelan cómo los ex empleados del chavismo actuaron para esconder dinero de las arcas públicas en los paraísos fiscales, sin levantar sospechas
Mujer sufre un graffiti de la campaña del chavismo para las elecciones presidenciales en Venezuela el 8 de mayo de 2018. Foto: Reuters / Adriana Loureiro.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer los resultados de una extensa investigación que expuso las actividades de más de 300 políticos, en activo y jubilados, así como figuras públicas de alto perfil que utilizaron empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos y otros cargos.
En los documentos revelados se exponen varios nombres de presidentes y ex presidentes de América Latina: Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; César Gaviria y Andrés Pastrana, ambos ex presidentes de Colombia; Porfirio Lobo, ex presidente de Honduras; Alfredo Cristiani y Francisco Flores, ambos ex presidentes de El Salvador; Schedule Cartés, ex presidente de Paraguay; Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú; Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, expresidentes de Panamá son algunas de las identidades expuestas.
O modo de operación en paraísos fiscales
La periodista Brenda Medina, quien forma parte del equipo de investigación del ICIJ y firma el informe sobre presuntas actividades ilícitas en América Latina con el modo de operación de sociedades en el marExplicó que el denominador común en toda esta red «son las personas que tienen el poder».
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“Son las personas que tienen mucho dinero y los servidores públicos, como los jefes de Estado, quienes quizás tienen el poder de cambiar el sistema para hacerlo más transparente y equitativo, pero no tienen el incentivo para hacerlo porque también se benefician de ella «, comentó el reportero en declaraciones a la voz de America.
Luego de una larga investigación de más de 14 meses, 600 periodistas de más de 140 medios lograron constatar que muchos de los citados líderes latinoamericanos «hicieron tratos que ahora están siendo cuestionados» -como el caso Odebrecht o el escándalo FIFA-. gracias a la opacidad de los paraísos fiscales, ya que pueden “mantener sus activos y su dinero bajo un velo de secreto”.
El plan secreto del chavismo
La investigación también se centra en algunos ex empleados del chavismo que utilizaron esta red financiera para ocultar miles de millones de dólares.
“Muchos venezolanos están acusados de ahorrar dinero a través de estructuras (en el mar) y en cuentas bancarias en Europa, que prácticamente fue robada de las bóvedas de Venezuela, un país que estaba en crisis ”, dice Medina.
Empresas ubicadas en paraísos fiscales, que ofrecen una baja tasa impositiva con total secreto, permitieron que las máximas figuras del chavismo actuaran con total impunidad en el resto del mundo.
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“Todos estos informes surgen de preguntas sobre cómo los ex funcionarios venezolanos se volvieron millonarios, cómo compraron mansiones en Europa, cómo se gasta el dinero en caviar y botellas de vino por valor de más de diez mil dólares”, dijo el periodista.
“Ya han sido acusados en varios países”, recalcó.
El desmantelamiento de PDVSA
Gran parte del dinero provino de las arcas públicas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y fue transferido a empresas ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o Belice. Desde allí, se envió a bancos de Europa y Estados Unidos sin despertar sospechas.
“Esto permitió que una gran cantidad de dinero saliera de Venezuela mientras el país estaba en crisis y prácticamente quebró”, enfatiza Brenda Medina de los más de $ 4 mil millones que se estima que salieron ilegalmente de Venezuela a través de estos mecanismos.
Los periodistas que trabajaron en esta investigación pudieron encontrar algunas identidades gracias a la filtración de datos. De no ser por eso, hubiera sido imposible encontrar a las personas detrás de estas empresas, ya que en muchos casos se utilizan nombres de frontman «que no tienen nada que ver con esa empresa».
«Los nombres reales de los propietarios están en todos los documentos que pudimos encontrar, y la documentación también se equilibró con información pública, con documentos que reflejaban datos como fecha de nacimiento, cédula de identidad (…) todo para asegurarnos de que estábamos hablando de la persona adecuada ”, dice.
crear un en el mar es legal
Lo más curioso es que la creación de empresas en paraísos fiscales es completamente legal. Lo ilegal es no declarar el dinero que hay en las cuentas de estas empresas y ocultar la existencia de este tipo de movimiento empresarial.
“Ocultar el nombre no es ilegal. El secretismo que vende este sistema se presta a la utilización de estas entidades para la práctica de actos ilícitos sin que las personas que los cometan sean descubiertas por los tribunales o las autoridades ”, dice.
Tras esta filtración de documentos, varios países de todo el mundo han expresado su preocupación y aseguraron que investigarán estos casos y que, si se encuentran pruebas suficientes, estas personas tendrán que hacer frente a la justicia.