
Capturan a 5 personas por transacciones sospechosas reportadas por IVE
La operación se coordinó a raíz de una denuncia del IVE por transacciones sospechosas. Foto: MP El Ministerio Público denunció la detención de 5 personas por presunta responsabilidad en operaciones sospechosas en el sistema bancario nacional. Según esta entidad, los ahora detenidos realizaban operaciones por montos que no correspondían a su perfil económico e incluso emitían cheques que eran cobrados en Panamá.El Ministerio Público contra el Blanqueo de Capitales u Otros Activos dio seguimiento a la denuncia presentada por la Fiscalía Especial el 13 de diciembre de 2013, por operaciones sospechosas realizadas del 18 de mayo al 18 de diciembre…
![[Video] La UE elimina cuotas para recibir afganos y apuesta a que permanecerán en la región](https://icraymond.com/wp-content/uploads/2021/09/Video-La-UE-elimina-cuotas-para-recibir-afganos-y-apuesta.jpeg)



